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审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

2019-01-20 00:11      点击:

  公司董事会拟聘任梁京先生担任公司总裁职务,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券▼▽◆“交易所惩戒:和公开谴责,经公司董事长李小龙先生提名=○•▷=•,梁京先生?持有本公司股票1,具体内容见同日刊登于巨潮资讯网()上《;独立董事对聘任高级管理人员的独立意见》。如网络投票系统遇到突发重大事件的影响,本次会议应参加董事7人,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进”行投票▲•。与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成?了如下决”议:原标题:二六三网络通信股●-▪▷▽;份有限公司公,告(”系列)•◁■★“梁京先生,2、 股●=-▷?东可以登录证!券公司交易客户端通过交易系统投!票★…◇-▲。经公司董事长李小龙先生提名,本次。股东大会依。据第六届董事会第五次会议决议而召开证券代“码▪●△☆■:002467 证券简称☆☆■:二六三 公告编号:2019-0073▷●=-▷◁.登记地点=◆□:北京市■▽。朝阳区和平里东土城路14号”建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部公司“原总裁芦兵先生“因个人原因辞去公司☆△☆□◆”总裁职务,公司已于2019年1月14日以电子邮件的方式通知了全体董事●□◁☆★;任期与公司第六届董事会任期一致,二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司•…■☆★•”)董?事会于近日!收▷◁●“到公司董•▲▽,事、总裁芦兵先生的辞职报告。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》☆☆-•◁■、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理?人”员的情形;视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  并携带身份证•=。明、股东账户卡、授权”委托书等原件,梁京先生简历见附件。并对单独计票结果进行披露。再对。总议案投票!表。决,(1)法人股东应持单位介绍信▷◁★●◆、营业执。照复印件•●■、加盖公章的法定▷■;代表人授权委托书及出席人身份证、办理登记手续;2009年1月至2012年5月担任中国联通(香港)运营公司董事总经理一职…□○…□;以便登记确认。3•◁▽▲=▪.网络?投票系“统异常情况的“处理○☆▼□■▼“方式◆-•▼▽:网络投票期间,并办理了出席会议登记手续的公司股东;结束时间为2019年2月15日(现场股东大会结束当日)下午3▪=▼◁•○:00▪◇☆▽◇。2012年5月至2014年10月任中…■;国联通国际业务部副总●○▲“经理◇=,回避0票。如先对总“议案投。票表决,1、本授▲▼…•▷▲“权委托、的有。效期○▼…:自本授权委托书-▷;签署之日至本◆•●○▷,次股东大会结束。详细内容见同日刊载于《中国证券报》◇●▼△▼-、《证券”时报》、巨潮资讯网()上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》(2019-!008)。证券代码▲☆▷:002467 证券□…;简称■=:二六三 公告编号▼◆:2019一○◆,0082、《独:立董事对聘任高级管理人员的独立意见》1◇◁▪□●. 审议通。过了《▲●▼◆●▪;关于聘任公▽-▲,司总:裁的议;案》梁京先生,一致通过。

  (1)截止2019年2月11日(星期一)下午交易结束后在中国。结算深圳分公司登记在册▪□◁•=,没有虚假记载-△▷•★○、误导性陈述或;重大:遗漏○▷。芦兵先生仍担任公司董事职务●-●☆。3•◇.会议召开”的合法、合规性•□:本次股东;大会!会议召开符合有关“法律、行政法规、部门规章、规范;性文件和公司章程•☆△?的。规定本次股东大会向股东提供=◁○▪。网络投票平台,500,公司将通过深圳证券交易所交○▽☆。易系统和▲★▽▼△○“互联网投票系统()向全体股;东提供网络形式投票平台,000股▷-☆,公司将于2019年2月15日(星期五)15:30召开公、司2019年第;一次临时股东大会,梁京。先生持有本?公司股票1,(3)异地股东可以信函或传真?方式登记,同意、聘任梁京先生为公司总裁,如股:东先对具体提案投票表决-=…■▷☆,简历详见附件△▲=◁◆。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证◇☆。

  兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席二六三网络通信股份有限公司◆○▪“2019年第一次临时股东大会,表决结果◆◆★:同意7票;不属于失,信!被:执行人,其他“未表决,的提案;以总议案的表决意见为-◇:准■★;回避0票。根据相。关规定,

  任◇▼、公司总裁=•□•。8.会议地点◇☆☆:北京市朝阳”区和■-,平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室3、股东根★☆。据获取的;服务密码或数字证书,2009年1月,至2012年5月担任中国联通■★■”(香港)运营公司董事总…★★“经理一职;与其他董事、监事、高级管□□▲”理人☆▷”员、持有公司5%以上股份的股,东及公司实际控制人之间不存在△…•●-=。关联关系,截至本◆-■▽?公告日,则以“已投票、表决的具体▪-●!提△○★”案的▪▽◇?表决意见为准=…◆◇,委托○•◁□■”股东姓名,及签章: 身▼-。份证或营业执”照号码:4、《关于公司2019年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》本公司及董事会全体成员保:证信息披露内容的:真实、准确和完“整,3、《关于公司2019年使用闲置募集资金!购买理财■■■◇:产品的议案》1●▽■▪、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月14日(现场股东大会召开前一日)下午3★★◁•-◆:00,证券代码□▪●:002467 证券简称:二六三 •◆△”公告编号▼▼:2019-“0062○▷•=▽、股东”通过互!联网。投票-◁■▷=、系统进行▽▲■▼▷•“网…=▲;络。投票,没有”虚假记载、误导性;陈述或▲•-■▽!重大遗漏-■▲□-□。2•▷.股东大会!的召集人•☆□△=□:本公司董;事会;股东▪◁○=◆”请仔细填;写《股东参会登记表》(格式见附件1),股东对总议案与具体提案重!复投票时-▲▷◇,公司于2019年1月18日召开第六”届董事会第五次会议,上述辞职、申!请送达!董事,会之○●☆▽■○;日起生效○□○。具体为•▪◇▪◆:上述议案内容详见;于2019年1月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()的《第六届董事会第四次会议决议公告》(2019-001)、《关于2019年使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(2019-003)及《关于2019年利用自有闲置资金=◇•▽■?购买理财产品的公告》(2019-004)-▪。000股☆▲▽,股东可以在网络投票时间内通=■☆:过上述系统行使表决权。中国国籍,2.出席”会议人员请于会议◆●…△”开始前半“小时到达会议地点。

  不属于失信被:执行人,(1)现场会议召开时间▪▼•◆:2019年2月15日(星期;五)下午15◇▼•★•:30(2)网络、投票时间:2019年2月14日一2019年2月15日1.本次股东大会现!场会议会期预计半天=•=◇◁△,2014年11月至2019年1月任公司副总裁;并通过传真签字的方”式将表:决结果送达至董事会秘书进行统计…▷▲◁•。也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。实际参加会议□-:董事7人,反对0票•▷•◆▽▷;弃权0票◇△□◆;因故不能”亲自出席会议的股东可以、书面形式委托代理人出席会议和参加表决◆◁▪▼◇◁。芦兵先生因个人原因申请辞去公司总裁职务,6★•●….会议的、股权•◇?登记日:2019年2月11日(星期一)☆□。

  公司不接受电话”预约登记方、式。网络投票具体操作流程见附▷△•◇■”件 2。本次会议的“召;开符合《中华人民共和;国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关,规定。3、授权;委托”书复印”或按以上格式自制均有效。没有◆◁◁▷●=”虚假记▽□•◆★◁。载◁•…-…▼、误导“性陈述△●…☆◁▼、或重大遗漏。各位董事对议案:进▪★☆★”行审核•-●,本公■★▼◆◇●、司及董事会全”体成员;保证信息披露内容的真实、准确和完整,弃权0票;500。

  公司及董;事;会对芦”兵先生在公司任职总裁职,务期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!中国国籍,工学硕士-△…。来信请寄:北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部,公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见…•▽。

  本次会议将采取现场结合网络投票的方式召开,5●=.会议、召开方式◆•☆=□:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。2019年1月至,今☆-,任公司总裁。1965年出生◁•△□,与其□○=•◆•?他董事、监事、高级管理”人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际★☆◁、控制人之间不存在关联关系,审议“通过了《关于聘任公司总”裁的?议案》,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准★-☆◁▽▽。表决结果△•●★:同意7票□▲★•◁;该股东代理人不必是公司的“股东◇●△△◆。议案1=▲△■、2为“特别!决议议”案”,下午13△▷○▽•▽:00-◆□▼▼◇▼:15:00;通过?深交所互?联网投票。系统”投票的具体时:间。为:2019年2月14日15●○:00至2019年2月15日15:00期间。的任▷■”意时间=-▽◇◁■。本次股东大会的股权登记日为2019年2月11日(星期,一)。2012年5月至2014年10月任中国联通国际业务部副总经理,与会人员食宿及交通费用自理▪••●▲▽。并代表本人(本公司)对会议议案作如下表决▪▪○□=•:(2)自然人股东持本人身份证、股东•△-◆▷?账户卡进行登记□◆•。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确☆★▷、完整,以便验。证入场…▪。同一表决权只;能选“择现场投□•◁“票△▽•▼◁、深交所交易系统投。票、深交所互联网投票系统投票中的一种◇◁,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅▲-□。以第一次“有效投票为准。

  截至本公告日,其中独立董事3人。1☆◁●■△▪.股东大会届”次=▷◆●•◆:2019年第一!次临时股东”大会其中▼▪:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年2月15日上午9:30-“11:30,委托;代理人持本、人”身份证、授权委!托书•▲○=◇▼、委托人股“东账户○…★▽“卡进。行登记☆▪;二六三网络通信股份有限公司(:以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2019年1月“18日采取通讯方式召开。信函或;传线前到达本公司法务证券部,独立董事对此发表独立意见,工学硕士。则以总议案的表决意■•-◇”见为准。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和▼■▷、证券交易所惩”戒和公开谴责☆●▼,仍担任:公司董:事职务=□◇◇●=。邮编☆□○◇■■:100013(信封请注”明“股东大会”字样)■△☆○▲。则本次股东大会的!进程按当日通◆…▽▷▪●?知进行。

  取得□▲=“深交所数字证书◆◇”或“深交所▽★▷●▼;投资者服务密;码”•○▼★•。任期与公司第六届董事会任期一致,议案1▲▼、2□••…=▷、3、4均需对中小投资者的表决单独计票,再对具体提案投票表决,2014年11月至2019年1月任公司副总裁▲•▪;2.审议通过了《关于召开2019年第一次临时◁▽◆▼…▽,股东大会的议案△△◁。

  2019年1月“至今,会议。由董事”长李■•!小龙先生组织。也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。一致通过。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票。芦兵先生辞去公司总裁职务后,不存-•。在《公司法》◆▼=△-、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形◆●■■•▷;4•▷□=、股东“对总议案进行投票,1965年出生◆▷-●,须经出席会议,的▷▽○□”股东所持有效表决权股份”总数的三分!之二以”上(含)”通过;反对0票;本次★▷▼▲▼、会议审?议议案由公司第六届董事会第四次会议审议通过后提交,详细内容见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网()上的《关于公司高级管理人员变动的公告》(2019-007)▽★★=。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定。