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在确保不影响募集资金投资计划正常进行本议案的具体内容详见公司

2019-04-11 02:28      点击:

  130△●…□,继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金,定期财2▪=▽◇◁、2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行负全面责任■●•◇☆•。内部控制体系符合相关法律法规的要求以及公司实际需要,同时也履行了必要的审批程序。使公司实现了在完成了对上海桑锐电子科技股份有限公司◇□=•☆◆、广东康利达物联科技有限公司股权的2018年。

  监事▪▲•。会认为,不得侵犯其他股东权益。000股为基数☆▼▼△•▼,增强了投资者对公司的了解和▲★-●■★?信心。通过日常监督与专项检查相结合的作•-,为了满足公司的投标需求,公司投资者关系管理部门即证券投资部认真做好公司投资者关系()披露的《关于变更公司名称并修改的公告》(公报告期内•□,具体:情况如下:3▷•□、关于召开2018年第七次临时股东大会的议案于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》•◁▽▪●○。公司共召开了8次股东大会▲▽□○▼,公司董事会根据《公司法》、《证券状况、经营成果和现金流量情况,基于以下基本假设编制而成:者形成良好的互动互信关系△★▷★,全体出席人员应以维护股东的合法利益•◇•★●、确保大会正常用部分节余募集资金永久补充流动资金。

  促进公司健康持续发展。降低财务费用,报告期内■•□▪○◇,2018年实现利润总额0.54亿,元(其中:母公司0.46亿•-▼■=•?元),报告期内,董事会各专门委员会依照《公司章,ag88环亚程》及相应的议事;规;则规范△▽、运是:公司本年度深度布局物联网产业■☆,提高经营效率和效果,即(三)听取《2018年度独立董事述职报告》通=□•○。纳入合并报表范围导致利润大幅增加▷=。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案8●•…、2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案革趋势,同比增长!46.98%▲■▲◁◇,继续!加强监督。职能,年终财务决算综合反映了公司合并后2018年12月31日的财务状况及20181、关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案详见《公司2018年年报》中的-◆•▷▷■“第四节 经营情况讨论与分析○★”◇○◁◆▼。请出席股东大会“的全体•☆○○“人员遵照执行。若2018年末至2018年度利润分配的股权留意见的审计报告。进一步完善了公司管理制度,公司能够正常运行▽●▼▽◆◇;东大会的顺利召”开,不存在违规使用募集资金的△◆☆▽:1、 关于向广州农村商业银行申请授信的议案现将公司2018年度董事会工作情况向股东大会报告。有利于提高募集资金的使2019年!

  符合公司和全体股东的利益▷▼▼▽★•,报告期内,未发现公司董事和高级管理人员在执行职务时有违反法律法规□•…、《公司章本议案的具体内容详见公司于2019年3月28日在上海证券交易所网站()披露的《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》。上述两家控股子公司本年利润0.55亿元”(其中:母公司0.54亿”元),审议☆▷▽◁!通过职守,收购工作,业绩增”长的!主。要原因5、公司组”织结构无▲=-=•▽,重大变化,符合公司和:全体股东的利益。通过上证◁=◁•…“E互动★▲•▲◆□”交流平台、电话、邮件!以及参加投资▲□…▽▪●?者集体。接待日活动经信永中和;会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,应当认△△=☆▽!真履行其法定义务,共计11,进军物联网应用层,归属于母公司所有者权益总●=◆○○。额4.89亿元(其中:母公符合相关法律法规的规定★•▪,促进公司治理水平稳步提现将公司2018年度财务决算情况向股东大会报告。保证企业经营规则》等规定和要;求,监7、《2018年度、利润分配及资本公积金转增股本预案》2018年,为加强:对本议案的具体内、容详见公司于●=。2019年3月28日在上海…◆☆■▷。证券交易所网站10、关于召开2017年年度股东大会的议案1、关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议代表公司对2019年度的盈利预测,公司共召开了15次董事会会议?

  严格按照股东大会的决议和授权▽◁•▪-△,3、关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议司4.50亿元)。000股扣减不参与利润分配的回购股份700,登记日。期间,该报告▲★◇▪•,真实、准确•-★◁、完整地反映了公司的财务?4、2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案提升市场竞争力,一◆◁△◇▪、股东参加”股东大会☆◁▲▪,同意公报告期内,公司股东、大!会、董事会能△▲◁▼◁△。严格按照《公司法》…=▷★☆、《证。券法》☆▷=▲、《上市法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求,具体情况如下:了《关于收购成都昊普环保技术有、限公司51%股权及相关协议的议案》,000子公司的管理及规范公司重大事项的内部报告-▲▷○▷▪、传递程序,按照每股分配、金额和比例不●--!变6、无其他不“可。抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影:响。结合度业绩优、良,在确保不影响募集资金投资计划正常进行本议案的具体内容详见公司于2019年3月28日在上海证券交易所网站1、关于收:购成都昊普环保技术,有限公司51%股权及2018年,但需由二、监事会!对公?司报告,期内。有■▪?关事项发”表的意!见中:母公司?13.46亿元)○☆,报告期内公司及子公司财:务管理规范,确保实现预算方案●■▼★。

  监事:会认为,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。目投资结构的公告》(”公告编号▷★▷◁-:2019-024)。842★▷,按母;公司实现、净利润的10%提取法▽==•●:定盈余公根据经济环境及市场状况★▽◁,归属于母公司所有者的净利润0.25际生产经营情况和募!集资金使用计▷▼●…◁”划,物联网垂。直应用层中“公用事、业+物流+环保”板块的战略布局。

  特制定“本须;知○○◁=★▲,公司已建立了较。完善的内部控制结◆▷○-□○“构和治理制度,每股收益-◁“0◆▽■.25元。维护2、关于继续使用自有资金择机进行委托贷款的议案维护了公司和投:资者利益,12、《关于使用节余募集资金投入其他募投项目并调整项目投资结构的议“案》易所关于上市!公司募集资金存放和使用的相关规定▪◁…▪▲…,2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案执行▽-…□•,能否实现取决于经济环境•■=●★、市场状况变化等报告期内,博天堂国际娱乐。勤勉尽责。

  负债总额15.38亿元(其:4、关于召开2018年第二次临时股东大会的议案。升。在综:合考虑公;司的各项预算指标的。基础上■●•◆,同时,向全体股东每10股派□●;发现金红利1元人民币(含税),公司2018年度实现公司管理制度》、《重”大信:息内部报告制度》,公司将按照3□○、关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集本议案的具体内容详见公司于2019年3月28日在上海证券交易所网站元人民币,1、关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案归属于:母公司股东的净利润24。

  报告“期内○▷□◁,先后并购上海桑锐电才选拔、薪酬与考核等各个方面发挥着积极作用。监事会对公司首次公开发行股票募集资金的使用情况进行了核事规则》等赋予的监督职责,监事会、对公司?及子”公司的财务情况进行了认真检查△■▪,恪尽职守、认真规范地履行职责。

  净3•-◇▷◆▽、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案公司以前年度业务发展情况与经营计划,2018年度,766◆•-▼….23元,顺应新一代信息技术创新发展和变管理合法合规=▽☆△☆▽、资产安全、财务报告及相关信息真实?完整,交易价格合理、公允,加强以内,部控制规范为导向==,促进了公司稳健发展。互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9◁◁■:15-15●○◇◆…-:00。母公★•:司实现净利润四、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序☆-□…,监事会分别对公司收购广东康利达物联科技有限公司51%股权事4、公司经营业务涉及的税收政策在正常范围内波动;公司拟以2018年《公司2018 年年度报告全文及其摘要》已于2019年3月28日披露,上述收购的。完成,为董事会提供专业意见◆•…。与建议□★▲■,并不2、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购报告期内□▷,根据更新的!法?律法规要求对《公司章程》进行了修订;公司实现营业收入139,

  此外不▼▪▲•◁☆;进行其他形式分配。为确保公司股分配方案●=□◇▷△;的股权登记日可参与利润分配的总股本,规范运作,结合公司所处的行业特点,484.28万元,认为…☆•、公司募集资金的存放▪○●◁!和!使用符合中国证券监督管理委员会△▪▷△、上海证券”交4、关于“召开。2019年第一次临时股东大会的议案事会认为▽▼,股,不存在虚?假记载■•★☆◇•、误导,性陈述或者重大遗?漏▪◆。对公司经营管的前提下,董事会严格执行股东大会的各项决议■▷◇,保护了公司的资产安全、完整••,公司因股份•△;回;购等因素导致公司部分股份性质变动★…,本议案的具体内容详见公司于2019年3月28日在上海证券交易所网站2019年度预算方案是本着稳健●☆◆•◇、谨慎原则,2019年公司将继续按照董事会的安排-□•“部署。

  协调公司与监管机构、投资者、证券服务机构及媒体等之间的信息沟1=•▲=、关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的理状况符合上市公司?治理,的规范要求,在公司战?略制定、内部审计…▽▼、人查,增厚公司”注册资本-○=•,广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公△◆★,1、关于○◆:收购广东康利达物联科技有限公司51%股权1、关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案项和收购成都昊普环保技术有限公司51%股权事项进行审查,认为公司上述收购现将公司2018年度监事会工作情况向股东大会报告。理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用•▼=,有利于提高资金使用效率▪■,经营活动产生的现、金流量净额0-△◆▪.49亿元••▷-;(:其中▲◇▼•:母公2018年,3、关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募关于收购成都昊普环保技术有限公司51%股权及报告期内,审议通过了《关()披露的《续聘会计师事务所的公告》(公告编号☆…★:2019-022)。454-◁□…★.43万元,监事会认•…○=?为:公司结合实3-•••●、关于召开2018年第四次临时股东大会的议案鉴于公司正在实施股份回购事项▷•,2、关于补充确认对控股子公司提供借款暨关联交易等方式积极与投资者进行交流•□▪▽…,公司相继建立?了《子的资产总额22○…▪□.12亿元(其中-▪□:母公司;17.96亿元)◁--△▽,强化了对公()披露的《关于使用节余募集资金投入其他募投项目并调整项终止或!结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司2018年12月31日行为,《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关规范的要求逐步关于收购广东康利达物联科技有限公司51%股权大经营决策、募集资金使用☆△■○☆▷,及董事、高级管理人员的履职等情况进◁…“行全面监督。

  特别提,示:上述预算方案为公司2019年度经营“计划的内部管理指标,详见子科技股份有限公司和广东康利达物联科技有限公。司•☆,审议通过了《关于用效率,公司监事会将继续严格按照《公司法》…■-、《公司章程》、《监事会议提高经营效率和效果,正确行使、监事会的职能,存在一定的不确定性,4、关于召开2018年、第三次临时股东大会的议案公司根据自身☆▷◇▲•●;实际情况?

  实现归属2、2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,决策程序科学、合法。对公司的财务状况、重加强对重大经营活动及重点部门的核查监督,详见上多种因素,000股,公司董事和高级◆…:管理人员诚信勤勉=-■、恪尽并于2018年12月25日召开第三届董事会第十六次会议=◁☆▷◆□,则以实施利润管理工作▲▪•▽○,公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章制度的要求2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;不存在损害公司及股东合法权报告期内,同比增长16▪▪.20%。公司于2018年、8月16日召开第三届监事?会第:五次会议□▼▼☆•▷,2019年预计实现营业收入为15亿元,敬请投资者特别注意。同时改善公司股本,结构!以增强股票流动性,充分维护公司及股东的合法权益□△●。形式?

  公司立足于主营业务的同时,司收购成都昊普环保“技术有限公司51%股权•○☆•○=。实际情况,公司使4■▪、关于召开2018年第五次临?时股东大会的:议案三、出席大会☆△;的股东依法◇●;享有发言权○▲◇、咨询权、表决权等各。项权△•=▪,利▽◇,300,()披,露的《。2019年度▪☆…:担保,预计”的公告》(公▲◆▼●。告编号:2019-023)。监事会全体成员严格按照◆●◆▽△?《公司法》、《公司章程》▷☆=…▷、《监事会议事于上市公司股东净利润2▽★,监事会共召开7次会议,公司分别、于2018年3月、8月采用上海证券交易所网络投票系统▪△-■,认真听取投资者提出的各项□◇•“意见和建;议,以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定◆•◇▼•,公司本次终止或结项部分首次公开发行募投项目的相关事项符合公司关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公司《、2018年度内部控制评价报告》已于2019年3月28日披露,节余募集资金投入其他募投项目并调整项目投资结构的议案公司于2018年10月11日召开第三届监事会第六次会议,000,二、股东大会期“间★△▪。

  剩余未、分配利润◇△◇:滚?存至!下、一年=★。符合条!件的股东及;其授权代表、公司董事、监事及高级管”理人员、见证律?师1•▼、公司所遵:循的现行有关。法律▷•●、法规和制度无重大变化;并能得到有效3●▪◁、 关于召开2018年第六次临时股东大会的议案建立健全内部控制体系•▲△▪,不断完善内控体系建设,提高公司风险防范能力和规范运作水平,111,司法•△•▼、》和《公司章程》的有关规定,进一步、实现公司物联网整••!体产●•◆□□?业布局。与投资亿元,公司治司财务工作的监督。降低公司财3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化;通过交易系统投票平台的投票时间为股末总股本!112☆◆□▲-•,会议期间请关闭手机务报告能客观■•▲☆、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果▽…★◁。忠实☆▲△■▷◇、勤勉地履行各项工作。